@voip77, есть одна “дырка” в алгоритме (кроме той, что я озвучил выше)..
Сервис проверяет что:
1. не было ни одного запроса с уменьшившимся балансом за 40 дней
2. были запросы баланса за период 40-45 дней назад.
У Вас как раз этот случай: проверка баланса была включена до 2016-03-17 14:07:25. После отключена (вместе с учёткой, наверное).
И включена вновь 2016-03-29 22:13:40 (и баланс был уже меньше…)
Т.е. сервис не заметил уменьшения баланса за период пока она была отключена.
буду думать как это… учесть